Reprise du message précédent :

Bizarre si l’argent vient directement de la banque non ?
 
T’as envoyé des stables depuis un autre compte ?

 
Non.
 
Binance veut savoir d'où vient le pognon que t'as versé chez eux, la source, la provenance, preuve à l'appui (Héritage, Economies, Immobilier)
 
Si t'as versé 50k au fil du tps, ils veulent savoir d'où ils sortent précisément quoi.

Mais quand ça vient de tes économies, tu veux prouver quoi exactement ?
 
A part une inspection fine de la cohérence de l'ensemble des finances de quelqu'un, je vois pas comment on peut prouver quoi que ce soit. Des fiches de paye avec un salaire "compatible" avec les montants versés ça devrait suffire. Le compatible étant un poil arbitraire...

Une vrai merde ce truck je viens de testé

À ta place, même si je conçois que c’est relou; je répondrais sans mentir et donnerait le max de documents réels.  
Les contrôles sont rarement aléatoires, mais plus ciblés sur certains profils justement.  
 
D’une ça facilitera la récupération de ton pognon, quitte ensuite à aller ailleurs (bien qu’une fois justifié, si tes fonds sont clean ca sera réglé).  
 
De deux, pour ne pas prendre une déclaration de soupçons tracfin, car là ça devient plus délicat par la suite

 
Si tu indiques une source "économie", voici :
 

 
 
Je réponds correctement oui, je ne joue pas au con

Oué enfin c'est vachement intrusif. De plus ils s'emmerdent pas "donnez nous une preuve" eu.. ok mais quelle preuve ? Bon si ça se trouve ils prennent n'importe quoi, fiche de paye, relevé de banque et c'est ok.
 
Enfin bon courage.

Si tu ne veux pas risquer un éventuel contrôle fiscal/soupçon tracfin/blocage de compte bancaire ou de cb (au choix) c’est plus sage en effet  
 
Tu dois avoir plus de pognon que nous autres pauvres petits épargnants qui n’avons reçu que le questionnaire léger

Dès que tu réponds, tout est classé.  
Pas forcément analysé.  
On leur demande de faire cela en Europe , ils le font pour être en règle, basta.  
 
Et si un jour une quelconque administration fiscale leur demande ton profil, ils fileront l’ensemble du dossier.  
Que ce soit vrai, photoshoppé, pertinent ou pas ça sera plus à toi de te justifier qu’à eux, qui auront fait leur « boulot » de renseignement.

   
Mais mec, ca ne te "rassure" plus, tout à coup ?    
 
Tu ne vois quand même pas un soucis maintenant que tu goûtes un peu à la sauce KYC toi-même, si ?
Ou tu ne comprenais pas ce qu'était le "KYC" et la "compliance" ? Tu as pourtant vu passer nombre de messages ici-même. Attends que tu doives justifier à une banque de profits cryptos ressortis en fiat et qu'on te fasse suer en face, ca va beaucoup t'amuser. Rapelle-toi simplement les questions d'Ashkaran ici par rapport à des profits d'un client sur eToro, pourtant un broker régulé dans un autre pays Européen. Alors de la DeFi et autres tokens direct onchain... (Tu vas me répondre "tout est public". C'est quand même toi qui auras à justifier de tout et n'importe quoi, et à répondre à suffisemment de questions jusqu'à ce qu'ils aient l'impression d'en avoir fait "assez" en face).
 
Après, no offense, et ce n'est pas une "attaque" ou que sais-je, mais c'est un peu drôle, tout de même.
Je suis plutôt content que tu sembles commencer à voir un peu la lumière, à la rigueur
 
Le dernier message quoté ci-dessous est d'il y a 8 jours ! Lundi de la semaine dernière  
Celui du milieu, qui est tout particulièrement délicieux par rapport à ce que tu relates maintenant, est de juste 10 jours avant cela
 
Ca ressemble pas mal à du "Ah mais moi je suis totalement pour qu'on fasse chi*r les gens ... tant qu'on fait chi*r les autres"

J'avoue que y'a un niveau où je vois pas: tu envoies 30 ans de fiches de paie, ils vont te demander de justifier 30 ans de tes dépenses, car tu aurais pû ne rien économiser., donc en fait ça justifie rien... faut joindre des témoignages d'amis/famille que t'es en plus un gros radin, peut-être: le délire!    

[edit] ah merde, ça a redéclenché mister pavé contestataire!

Non mais en soit, je comprends.
 
Mais ça m'a grave saoulé de faire le truc, fallait chercher les documents de partout, over chiant.
 
Et le coup de tout justifier, absolument tout, documents à l'appui, c'est autre chose que répondre à 3 questions comme les autres ici
 
Le petit questionnaire v1 je l'avais déjà fait, osef, ca prend 2 min, là, faut que tu décrives tout ce que tu possèdes, toutes les sources d'alimentation de ton compte Binance, c'est autre chose comme taff.
 
 
Donc ca m'a saoulé, et puis y a le côté "votre compte est restreint, réponds tout de suite, si tu veux continuer à faire tes trucs normalement...", un peu oppressant / contraignant comme méthode.
 
Bon c'est fini, je verrais si ça leur va, réponse dans 10 jours :
 

 

C'est pour ça qu'il faut garder tout ses tickets de caisse.

Mais rien à voir, qui a eu a répondre à un tel truc et donner tous ces documents ici, on parlait d'un questionnaire avec 3 questions, questionnaire que j'avais DEJA fait y a belle lurette en fait.
 
Ici, c'est autre chose, on m'a demandé de tout justifier, et d'envoyer tous les documents pour chaque déclaration, tu vois la différence entre ça et répondre à 3 questions sans avoir justifier ?
 
Ca m'a pris combien de tps, j'y suis depuis 2h quoi.
 
Et puis y a le côté 'votre compte est restreint, réponds et justifie tout, avant de pouvoir continuer', c'est assez contraignant comme méthode alors qu'on te demande des documents dans tous les sens.
 
Donc je râle car ca m'a bien cassé les couilles oui, c'était bien lourd, sinon sur le fond je comprends qu'ils cherchent à savoir d'où vient le pognon que tu déposes chez eux, oui, j'ai pas changé d'avis.
 
Mais quand tu dois tout justifier documents à l'appui, c'est pas une sinécure    

Bon, j'ai réussi à claim les AIG...la bagarre, faut poster 1 ou 2 messages dans le chat général pour ensuite pouvoir utiliser la commande /check

Bonjour à toi,
 
Je ne connais pas Ledger live, mais les deux lignes ne seraient-elles pas la même chose ?
Une ligne étant la "transaction" et l'autre faisant spécifiquement apparaitre les "frais" ? Ce qui donnerait effectivement quelque chose d'un peu bizarre lorsque la "transaction" n'est globalement que des frais (=les "approve" ).
 
Ce qui me fait dire cela est que si le hash est le même, c'est que ce doit être une seule et même transaction. Pas deux.
(Autrement, tu as bien pu payer des frais pour une transaction échouée, c'est totalement possible).
 
Quelque chose d'autre sur lequel tu pourrais sans doute te pencher: Tu as fait ces opérations sur Ethereum, n'est-ce pas ? (réseau ETH "mainnet" )
Regarde éventuellement à utiliser un "Layer 2", où les choses te couteront tout de même beaucoup moins cher en frais. Perso, j'aime beaucoup Polygon et Arbitrum.
Il te faudra obtenir tes stables directement sur un tel réseau, si tu le peux. Ou alors les bridger vers ce dernier. Enfin, planche éventuellement sur la question si tu souhaites optimiser les frais. Si tu préfères rester sur ETH, c'est ton choix (également valide)
(Note: Les frais ont tout de même été vachement éléves sur les L2 au pire de la débandade récente Mais en temps normaux, c'est sacrément bon.)
 

C'est pour que le service puisse accéder aux tokens (approuvés) de cette adresse. Là, tu as un compromis à faire: De l'approve illimitée permet de n'avoir à la faire qu'une seule fois. Les fois suivantes, tu n'auras plus à la faire (pour le même service/même adresse). Les semi-paranos et autres anxieux n'aiment pas trop les approves "illimitées", mais le risque reste somme toute relativement faible, surtout si tu choisis un service que tu juges "sérieux" (ca n'est néanmoins pas une garantie, il est vrai). Le véritable risque est également pour ce que tu laisses en ces tokens sur cette adresse. Si c'est quelque chose que tu utilises surtout temporairement pour acheter autre chose, l'illimité a sans doute un rationnel. Ce n'est pas comme si tu utilisais cette adresse pour y stocker de grosses sommes dans la durée. Là, c'est différent

Et voilà, les US vont faire ce qu'il faut pour relancer la machine, as planned  
 

Le soucis est qu'il y a uniformisation et que ca vient d'un cran au-dessus Tous vont de plus en plus avoir tendance à faire exactement cela.
Concernant Binance, CZ s'est également pris 4 mois ferme parce qu'ils n'en faisaient pas assez.

Et faut bien mettre /check type: adress:
 
J'espère que ça vaut au moins 10$ le token

Je confirme

J'en ai eu pour 600.
Un kebab surement. A voir si ca paie également le caca zéro  

Ben, no offense à nouveau, mais j'en comprends ce que je mentionnais dans mon post précédent:

Plus tu feras d'opérations, plus les sommes seront importantes, et plus ca deviendra éventuellement compliqué, pire ca deviendra
Et c'est à chaque case: Ouvre un autre compte ailleurs, et t'es à chaque fois bon pour recommencer le manège. En plus d'être récurrent: Toutes nouvelles opérations, ce sera de même. OK, je note que tu trouves toujours cela très bien, alors
 
Perso, j'apprécie davantage la mentalité US avec la liberté d'expression et leur first amendment: Faut juste pas commencer. Parce que tu sais où ca commence, tu ne sais pas où cela s'arrête. Le principe de toutes ces justifications dans tous les sens me parait mauvais. Et sur le "on ne sait pas où cela s'arrête", ca se voit d'année en année

 
Eh bah mon cochon, t'es chargé en DYM  

 
Encore une fois, je bosse dedans, vu ce que tu dis, en gros, tu as un scoring de risque élevé lié à ta profession, ton patrimoine, ton pays de résidence, de naissance ou autre et tes mouvements (transactions), en gros. T'as dû faire certaines opérations qui ont généré des alertes et tu es en vigilance renforcée donc KYC ++.
 
Si tu obéis pas, ton compte sera probablement restreint petit à petit + DS.  
 
Vu comment ils te font chier, tu dois avoir  un portefeuille bien sympa ou alors tu trades tous les jours comme un cochon

J'ai vendu aucun airdrop, je stack. Et pour dym, j'ai claim sur 2 wallets  

... ou il a pas le bon prénom, ou réside dans un quartier suspect: on est en France, isn't?    
 
A mon avis, ILS sont déjà après lui. ILS font durer le questionnaire pour le fixer et pouvoir faire les repérages avant que la CIA/MI6 et le GIGN combinés ne sautent du toit en rappel! "Surpraaaaïze!!! Alors t'es client de Binance y paraît, mon p'tit gars, on aime bien les shitcoins, einh?"  

si tu fais un virement de 200k, oui
si tu vires 1000 balles tous les mois, non
 
du coup demander apres x annees, de justifier les virements des annees precedentes, c'est effectivement un peu malvenu amha

Quand je pense aux d'hier d'hier alors qu'on est soooo back
 

 
 
Merci pour le claim et les infos. V’la le bordel le truc  
100 ici

 
dezoome et regarde sur 1 an, pour voir

Son 3eme message sur le topik.

Il s'est passé quoi entre temps ? Il a acheté à chaque top pour revendre à chaque dip ?  

Le mec qui s'est rappelé qu'il avait du BTC
 
Un petit x100 au calme
 

 
J'ai take profit trop tôt peut être   ou trop tard    
Qui sait    
Et toi ?  
 
Et je mettais juste en perspective ton propos qui relève plus du fanboyisme que de l'analyse pragmatique

 
T'as TP trop tot et comme t'es plus dans le train, tu souhaites que ca crash pour te convaincre que tu as fait le bon move ?
Il est pas encore trop tard pour monter dans le train  

 
 165 AIG (DYM Staker)

des miettes ici, mais merci Olivie

Ce sont les petites miettes qui font les kebabs
 
On dirait que les boomers aiment notre BTC qui ne vaut rien    
 

 
Et les boites continuent à en empiler