Tu risques de te faire fermer ton compte, déjà. Ca c'est un risque assez certain.

Ensuite, je ne suis pas client Binance, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils ont demandé, mais j'ai vu Raphoux mentionner qu'il avait songé répondre qu'il était "TDS": Ca, c'est aussi un coup à se faire fermer son compte. Tout de suite ou dans le futur. Même sans la moindre problématique de mensonge. Juste parce qu'ils vont potentiellement dégager les clients qui n'entrent pas dans leurs "profils de risque" ou autre formule du genre.

S'il y a des montants à indiquer, tu "mens" dans quel sens ?
Tu minimises, tu courres le risque de ne plus avoir accès à certaines fonctionalités. Et puis si ton utilisation fait ensuite que les sommes ne sont pas cohérentes avec ce que tu as indiqué, tu va être balancé pour blanchiement potentiel, ou comportement suspect autre (fraude fiscale par exemple: Tu jongles avec des montants manifestement supéreurs à ce que tu es supposé avoir ou gagner. Bah oui, d'après tes propres déclarations). Ils feront une déclaration à d'autres services qui risquent de se pencher sur ton cas, et dont tu risques d'entendre parler, voire avoir des ennuis avec. Pourquoi te balanceraient-ils me demanderas-tu éventuellement: Parce que sinon c'est eux qui risquent des problèmes. Parce qu'ils ne surveillent pas assez, ne cassent pas assez les b..., et ne balancent pas assez tout ce qui peut permettre à ces services spécialisés de faire du pognon par le biais de redressements, amendes et autres joyeusetés. Ces derniers services feront alors du blé sur le dos de Binance. Pour que ces derniers puissent tenter d'éviter les ennuis eux-même, il faut balancer suffisemment de clients et surtout, chercher suffisemment pour avoir de quoi balancer. C'est le monde dans lequel on vit. Regarde ce qui est reproché aux sociétés. Avec bien entendu toujours l'épouvantail du blanchiment et de "criminels" pour que le bidochon de base, qui veut se conformer et avoir l'air de quelqu'un de supposément "bien", fasse l'outré, et trouve tout ce fonctionnement "normal". Il en demandera même davantage. "Ah bah oui, il faut lutter contre le financement du terrorisme comeme !" Et là, on aura bouclé la boucle.

Tu augmentes les chiffres, tu tombes dans la problématique inverse: Si ces chiffres remontent à ta chère administration fiscale d'une manière ou d'une autre, elle risque de te dire: "Hey, tu as dis à Binance cela, or tu déclares bien moins avec nous". Avec bien entendu la suspicion que ce que tu as déclaré sur l'honneur et la main sur le coeur à Binance doit être la réalité. Ils considérent de toute facon toujours ce qui les arrangent. Oui, comme d'autres, mais à un niveau encore supérieur. Et avec davantage de conséquences, surtout.

Derrière, tu as des échanges de cette info qui vont sans doute être effectués. Par exemple si Binance fourni une carte, ca sera à coup sûr partagé à l'émetteur de la carte. Qui va lui-même potentiellement le partager avec une banque derrière. Peut-être la même banque avec laquelle une "néo-banque" (un émetteur de monnaie électronique, réellement) bosse. Neo-banque avec laquelle tu as possiblement un compte. Où tu as déclaré des choses totalement différentes. Maintenant, tu as une grosse contradiction qui apparait. Avec pour conséquence de te faire dégager par les deux avec lesquels tu bossais. + potentiellement te faire balancer pour avoir fourni des données erronnées.

Je peux également te faire la description de toute la problèmatique du mensonge en soi: Devoir se souvenir de tous ses précédents mensonges afin que ce que tu dises ensuite soit à peu près cohérent. Ca devient rapidement impossible. Enfin, cela, tu devrais arriver à le conceptualiser. Quoiqu'au vu de ton insistance sur ta question initiale, je n'en suis pas sûr. No offense. Voilà, tu as une réponse, qui je l'espère te satisfera à peu près

PS: Et juste pour finir, ca me donne une légère sensation de mentalité quelque peu "Francaise", aussi. Le genre de réactions qui font qu'ensuite il est considéré qu'il faut demander justificatifs sur justificatifs, et contrôler et surveiller toujours davantage, parce que tu ne pourrais pas te fier à quoi que ce soit autrement. Une sorte de cercle vicieux qui n'est pas bon.

Je vois aucun pb perso, et je préfère être sur un CEX qui fait tout pour être clean plutôt qu'un truc obscur.

Le questionnaire oseb, l'accès à USDT ? je vois toujours les paires correspondantes.

C'est quoi la difficulté ?

Tu te connectes sur leur appli avec ton Wallet MM whatever, puis tu achètes/vends sur leur interface, c'est tout con, je vois pas bien la difficulté pour le coup.

Juste une question comme ça il demande nos salaires nos métiers  
 
Je vais répondre oui

Salaire : Oui
Métier : Oui

Juste une question comme ça il demande nos salaires nos métiers  
 
Je vais répondre oui

Des utilisateurs de BiFrost ici ?
https://app.bifrost.io/
 
J'arrive pas à visu mes pos (je suis rentré de vacances ce week end, je check donc), les APY sont à zero..
J'espere que c'est un pbr global et pas qu'ils se sont fait hacké, rien trouvé sous Twitter ou ailleurs

J ai pas de MM  
Juste un ledger  
 
J ai tellement peur de faire des conneries  

Des utilisateurs de BiFrost ici ?
https://app.bifrost.io/
 
J'arrive pas à visu mes pos (je suis rentré de vacances ce week end, je check donc), les APY sont à zero.

 
Ah putain horrible, je viens pas sur HFR pour avoir l'impression d'être au taff, supprime vite    
 
Mais ils pourraient être un peu plus explicites sur leurs mises à jour de KYC, là dire : si toi pas répondre, nous tout bloquer c'est vraiment nul

Moi je viens de recevoir un truc dans le style venant de Strike.
 
Mais discours assez invraisemblable: on a mis votre compte en restriction, contactez nous pour qu’on vous dise ce qu’on veut savoir…
Tellement débile la démarche, peuvent pas demander direct les infos?  

Interactive brokers fait un truc que je trouve assez exécrable, aussi: Ils te mettent parfois une demande d'infos à remplir en intro de la connexion à la gestion de ton compte. Tant que tu ne remplis pas (avec vérification automatique que ce sont des infos qui collent avec ce qu'on te demande + signature électronique), tu ne peux pas continuer. Officiellement, ils ne te bloquent pas ton pognon ou quoi que ce soit, sauf que devine où tu déchenches par exemple une demande de retrait ? Tu veux râler auprès du support ? L'accès au t'chat ou à la messagerie se trouve également APRES le truc à remplir qui te bloque

Alors, c'est quoi le fin mot de l'histoire avec ta plateforme que peu de monde semble connaitre ici ? Que de suspens. T'as des gens qui se demandent potentiellement; Mais Dephi a-t-il récupéré son pognon ? Y a-t-il eu pépin ? Un agent trouble l'a-t-il ciblé juste lui en particulier ? Etc (oui, oui, "est-ce parce qu'il est sur le topic crypto HFR ?", "merde, mais suis-je donc à risque moi-même ?"   "Ah nan, c'est vrai que j'utilise même pas cette plateforme, en fait" )

Pas utilisateur. Le mieux est d'aller sur leur Discord; possible qu'ils aient upgradé le protocole et déprécié les anciens vaults d'où l'APY à 0?  

C'est revenu à la normale quand j'ai checké hier soir    
J'ai toujours mes reflexes de boomer, j'pense pas toujours à aller checker le discord    
 
La plateforme n'est pas MICA compliant, zont que du USDT dessus
C'est quoi mon "risque" à rester dessus en  tant qu'européen ?

C'est de la compliance.
Je bosse dedans donc je connais un peu le domaine. En gros, l'ACPR en France (le régulateur) obéit aux directive européennes sur la lutte anti blanchiment et financement du terrorisme.
 
Les établissements doivent donc répondre à certaines normes précises dont la connaissance client ou la surveillance des opérations. Généralement tu as des scénarios qui permettent de détecter des opérations atypiques, ex : tu déclares un SMIC comme revenus mais tu fais des opérations à plusieurs K€ par mois. Si c'est bien fait, tu bippes, on analyse ton dossier et ensuite déclaration TRACFIN. C'est pour ça que normalement, si tu retires 10K€ de Binance vers ta banque, normalement ta banque est censée avoir une alerte, te poser des questions, décla tractin qui communique au fisc et hop. Si elle le fait pas, qu'elle se prend un contrôle ACPR => prune.
 
Les établissements respectent ces directives à cause des sanctions de l'ACPR disponibles en ligne et publiques et ça peut aller jusqu'au retrait de l'agrément + atteinte évidemment à l'image.
 
La régulation s'épaissit d'années en années donc si vous avez des comptes basés en UE, il va falloir être habitué à filer la copie de sa CNI et répondre aux questions sur l'origine de son patrimoine.
 

On achète ou pas ?
 
https://fr.beincrypto.com/marches/3 [...] -bull-run/

Tiens j'ai failli me faire arnaquer
 
un numero 01,  
 
'bonjour je suis le support binance on a detecté une connexion frauduleuse sur votre compte d'inde etc"
Il m'envoi un mail avec l'ip et tout
Il me passe un collègue qui veut me faire passer sur binance pro
 
Je tente pour voir
Et la il veut faire la procedure de transfert sauf que l'import du compte est le siens avec une phrase de plein de mot, et c'est la que j'ai vu l'arnaque
 
Je vous fait pas tout le detail de la conversation mais c'etait vraiment bien fait
 
Attention a vous

Discord c'est plein de scammers

Clairement.
Et les réseaux sociaux de manière générale, dans la thématique crypto, c'est blindé de scammers.
 
Quand vous devez contacter votre CEX, faites-le toujours via le système de ticket directement sur le site du CEX. Ne passez pas par discord, telegram, twitter, whatever.

Pour les CEX, clairement
Pour nombre de projets en DeFi, le "support officiel" est très souvent sur Discord et Telegram. Il est clair qu'il faut faire attention de traiter avec les "vrais" et pas des petits malins qui essayent de te faire faire de quoi leur filer ton pognon d'une manière ou d'une autre...
 
Le fait de se faire contacter, surtout "out of the blue", ou suite à un message public, est souvent un red flag.
Mais ouais, faut être plus malin que les petits malins

Eh bien tu l'as l'ambiance

WHERE IS THE MONEY OLIVIE ?
 
StarkNet derivatives protocol ZKX announced that it would stop operating, due to low user participation, insufficient revenue to cover operating costs, and a decline in token value. As a StarkNet head project, ZKX has received investment from more than a dozen VCs, including StarkWare Amber Huobi Cryptocom Hashkey, etc. —  
 
WHERE IS IT ?

J'en peux plus de voir ces graphiques de merde
On dirait qu'il y a une nouvelle fournée d'apprentis trader qui vient de débarquer sur le marché du scam sur le trading et on voit QUE cette figure là absolument partout
 
C'est pas ça qui va rendre l'AT crédible

Perf crypto ytd +44%
50%btc
50%eth