Blockchain & Crypto • Actus & Entraide

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Auteur	Sujet : Blockchain & Crypto • Actus & Entraide

lamite

x Moon

Reprise du message précédent :

DeX_rx a écrit :

Le PacCoin (PAC) est sorti cette nuit sur cryptopia.
Il en reste encore a 1 satochi, comme à ce niveau ça ne peut que monté j'ai bien louché

[:sombrero67]

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yobou

VENDEZ VOS TRX [:iteza]

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Message édité par yobou le 06-01-2018 à 09:47:39

Ashkaran

Vive la Liberté, bordel !

Bonjour.
Je travaille au service conformité d'une grande banque.
Parfois mon service doit analyser des comptes bancaires avec des transactions crypto dessus et cela pose des problèmes du coup :
1 Avez vous déjà été contacté par votre banque à cause de ces transaction ?
2 Qu'ont elles demandé ?
3 Existe il un '' relevé '' d'opérations généré par les plates-formes ? L'avez vous fourni ?

Merci

Message cité 5 fois

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Ash1

En vacances pour le boulot

yobou a écrit :

VENDEZ VOS TRX [:iteza]

Pourquoi faire ?

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Oui ? Topic comiques anglophones

DeX_rx

Ashkaran a écrit :

TROLL = pour 1 BTC on te répond

Message cité 1 fois

yobou

Vous voyez pas les posts reddit ?

Cf mon avant dernier post.

Le créateur a apparemment vendu pour 300mio en scred depuis quelques jours

https://www.reddit.com/r/ethtrader/ [...] lion_tron/

Message cité 3 fois
Message édité par yobou le 06-01-2018 à 09:50:41

Ashkaran

Vive la Liberté, bordel !

DeX_rx a écrit :

TROLL = pour 1 BTC on te répond

Pardon ? [:zyzz:1]

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lamite

x Moon

Ashkaran a écrit :

Coucou P.atron :hello:
Non jamais de problème. Oui tu peux avoir un relevé des transactions.

Message cité 1 fois

-Patrick-

Ashkaran a écrit :

salut Ash

tu vas te mettre au crypto?

Ashkaran

Vive la Liberté, bordel !

lamite a écrit :

Coucou P.atron :hello:
Non jamais de problème. Oui tu peux avoir un relevé des transactions.

Jamais de problème ou jamais contacté ?
Possible de voir un de ces relevés sans les informations sensibles ? Peut on distinguer des transactions entre tiers de transactions de spéculation ? Peut on savoir si le gain en crypto provient plutôt de la hausse des cours plutôt que de la vente achat de prestations illégales ?

Message cité 3 fois

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gusano

Ashkaran a écrit :

Bonjour.
Je travaille au service conformité d'une grande banque.
Parfois mon service doit analyser des comptes bancaires avec des transactions crypto dessus et cela pose des problèmes du coup :
1 Avez vous déjà été contacté par votre banque à cause de ces transaction ?

Non mais je les avais prévenu avant.

2 Qu'ont elles demandé ?

Rien.

3 Existe il un '' relevé '' d'opérations généré par les plates-formes ? L'avez vous fourni ?

a/ oui, b/ non bien que je leur ai proposé.

Merci

Ash1

En vacances pour le boulot

yobou a écrit :

Vous voyez pas les posts reddit ?

Cf mon avant dernier post.

Le créateur a apparemment vendu pour 300mio en scred depuis quelques jours

https://www.reddit.com/r/ethtrader/ [...] lion_tron/

Mouais. Ca sent plus le fud qu'autre chose. Si c'était vraiment un scam, je doute qu'alibaba laisse faire

Message cité 2 fois

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Oui ? Topic comiques anglophones

thibalu

yobou a écrit :

Vous voyez pas les posts reddit ?

Cf mon avant dernier post.

Le créateur a apparemment vendu pour 300mio en scred depuis quelques jours

https://www.reddit.com/r/ethtrader/ [...] lion_tron/

Je viens de transférer en lend.. dans le doute. Merci

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Feed-back Twitch : twitch.tv/tifoo_ YouTube : TifooTV

Perfect007

What else ?

Citation :

Cryoptopia

Market Paused
Temporarily Paused

[:perfect007]

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Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_

Ashkaran

Vive la Liberté, bordel !

merci chef [:tyberzann]

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fabien

Vive la super 5 !

Ashkaran a écrit :

Le but des crypto est d'etre intracable. Puis vous n'etes pas de la police‚ faudrait faire enquete comme du liquide qui rentre dans un compte.
La police peut demander a la personne de prouver ou viens ses premiers btc.
Ou bien demander a la plateforme s'il a bien eu achats/ventes.

Message cité 1 fois

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✈ Découvre le HFRcoin ✈ - smilies ♥

Ashkaran

Vive la Liberté, bordel !

la banque doit s'assurer de la qualité des flux entrants et sortants, ce genre d'instruments posent problèmes, on essaie de voir comment traiter tout ça
on est pas la police mais on a des impératifs à respecter.

Message cité 2 fois

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-Patrick-

fabien a écrit :

tu es naïf

Les banques sont responsables en cas de manquements aux obligations de contrôles, même un simple virement externe de quelques milliers d€ (ou hors Europe) déclenche des alertes.

Message cité 1 fois
Message édité par -Patrick- le 06-01-2018 à 10:07:36

alex2k5

Ashkaran a écrit :

Ca va finir en obligation compte pro toussa

lamite

x Moon

Ashkaran a écrit :

Jamais de problème ou jamais contacté ?
Possible de voir un de ces relevés sans les informations sensibles ? Peut on distinguer des transactions entre tiers de transactions de spéculation ?
Peut on savoir si le gain en crypto provient plutôt de la hausse des cours plutôt que de la vente achat de prestations illégales ?

Jamais contacté. C'est quoi les informations sensibles ? T'as une liste des transactions avec la date.

Pour le reste, peut-on avec de l'argent liquide ?

korner368

Ash1 a écrit :

Mouais. Ca sent plus le fud qu'autre chose. Si c'était vraiment un scam, je doute qu'alibaba laisse faire

Le cours a baissé mais ca reste plutôt stable. A voir sur le moyen terme. On avait dit la même choses des 450 000 000 d'xrp 2 semaines avant.

fabien

Vive la super 5 !

Ashkaran a écrit :

Il existe l'explorateur de blockchain pour voir une transaction‚ par exemple la premiere fois qu'il a acheté ‚ qu'il a envoyé sur l'exchange. il peut prouver qu'il possede une adresse en signant un message (wallet btc & clone).
Mais faut former vos banquier. Puis s'il les a acheté un jour‚ il doit avoir des traces d'achat ou de virement sur un de ses comptes euro. Demandes déjà ça. S'il a payé en liquide‚ une preuve de ses retraits‚ sinon risque de blanchiment de liquide. Bref verifie tout ce qui est côté euro‚ qu'il prouve l'origine de ses acquisitions de btc. Par exemple sur ce topic ils peuvent prouver avec leurs virement € sur ces plateformes.

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fabien

Vive la super 5 !

-Patrick- a écrit :

tu es naïf

Les banques sont responsables en cas de manquements aux obligations de contrôles, même un simple virement externe de quelques milliers d€ (ou hors Europe) déclenche des alertes.

Leur role c'est de denoncer a tracfin en cas de doute non? Pas de faire enquête complète.

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-Patrick-

fantomas__ a écrit :

Les gens vont surtout changer de banque et aller vers les fintech comme N 26 beaucoup moins casse pieds au sujets des cryptos.
Parce que la on frise le grotesque le jour où mon banquier me demande un relevé je change de banque on se croirait en 1944!

Foutaises.

Ce sera la même chose... Que ce doit une banque FR ou N26, elles sont soumises à un ensemble harmonisé de règles prudentielles Européennes

bon on sort du HS

Message édité par -Patrick- le 06-01-2018 à 10:15:52

greg_samsa

fantomas__ a écrit :

Pour une analyse conformité qui sera une prestation facturée 27,99€ par trimestre :jap:

stevejob-less

Je déménage à l'étranger bientot.
J'ai ouvert et acheté des coins en renseignant mes infos FR.
Tout ce que j'ai vendu avant le déménagement je déclare en FR.
Fiscalement qu'est ce qu'il se passe pour les échanges après le déménagement dont ce que j'ai déjà acheté et non revendu avant?
Faut que je change toutes mes infos et compte bancaire associé pour mettre ceux de mon nouveau pays et je n'aurai pas à déclarer en FR ?
Merci

Stef44

Ashkaran a écrit :

- La banque peut savoir d'où vient le virement, et donc s'il s'agit d'une société proposant une place de marché de crypto-monnaies/fiat.
- Ces sociétés demandent des informations à leurs clients (pièce d'identité, etc...) mais ça ne donne aucune information sur l'origine des BTC (ou autres)
- En général, on peut exporter le listing des transactions, mais c'est un simple fichier texte aisément modifiable par qui veut.
- Il y a des places de marché qui ferment, se barrent avec la caisse, et alors, adieu l'historique des transactions.

Tracer des transactions depuis l'origine n'est pas forcément impossible avec les cryptos pseudonymes, mais franchement compliqué si tu n'as pas accès à une liste conforme des transactions effectuées sur les places de marchés. Je ne pense pas que les banques aient le pouvoir de demander ça à des Coinbase/Kraken/Bittrex/Binance, etc...

Ashkaran

Vive la Liberté, bordel !

merci pour vos réponses.

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limpkin

C'est subjectif.

DeX_rx a écrit :

Le PacCoin (PAC) est sorti cette nuit sur cryptopia.
Il en reste encore a 1 satochi, comme à ce niveau ça ne peut que monté j'ai bien louché

EDIT: on est déja à 2 satochi, du coup j'ai deja un x2

tu fund avec quoi sur cryptopia?
je peux pas withdraw sur binance à cause de congestion, et BTC... bof quoi.

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Stef44

Ashkaran a écrit :

merci pour vos réponses.

Et toi, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont ça se passe de votre côté ?
J'imagine que tout n'est pas confidentiel.

Rasthor

Forte remontee du Litecoin! (+17%, @240€).

Message édité par Rasthor le 06-01-2018 à 10:27:19

Ashkaran

Vive la Liberté, bordel !

globalement : des transactions sont alertées, je dois dire si elles sont ok ou non.
coup classique : vente immo = gros virement au crédit sur ton compte qui explose toutes les stats, je regarde d'où vient l'argent, notaires ok, et je regarde ce que tu en fais.

Message cité 2 fois
Message édité par Ashkaran le 06-01-2018 à 10:27:58

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liliro

Ash1 a écrit :

Mouais. Ca sent plus le fud qu'autre chose. Si c'était vraiment un scam, je doute qu'alibaba laisse faire

yobou a écrit :

Vous voyez pas les posts reddit ?

Cf mon avant dernier post.

Le créateur a apparemment vendu pour 300mio en scred depuis quelques jours

https://www.reddit.com/r/ethtrader/ [...] lion_tron/

1) Au cas ou vous auriez manqué son live periscope: c'était pathétique et c'est rien de le dire. Il a tourné en rond en repetant sans cesse des mots clefs avec pour ainsi dire rien de concret.
2) Cette histoire d'association avec alibaba y'a rien de concret non plus à part des machins connait truc qui a travaillé à tel endroit.

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Message édité par liliro le 06-01-2018 à 10:31:47

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