"Full Tilt n'était pas une entreprise de poker en ligne, c'était une pyramide de Ponzi." Le procureur de New York n'a pas mâché ses mots, après le dépôt d'une nouvelle plainte, mardi, contre l'un des plus grands sites de jeu d'argent en ligne, qu'il a comparé au système de fraude pyramidale. Full Tilt versait en effet des gains grâce à l'argent placé par les nouveaux joueurs. Les dirigeants de Full Tilt Poker, parmi lesquels des joueurs professionnels américains renommés, sont soupçonnés de s'être emparé des fonds placés par les nouveaux joueurs sur les comptes qu'ils créaient sur le site. Les dirigeants utilisaient cet argent pour participer à des tournois en ligne.
 
D'après la plainte, les gérants du site auraient détourné la majeure partie des 390 millions de dollars (285 millions d'euros) investis par les joueurs. En avril, les autorités américaines avaient fermé le site, en utilisant la procédure controversée de saisie directe du nom de domaine, dans le cadre d'une enquête qui porte également sur deux autres sites, Poker Stars et Absolute Poker.  Le site avait été remis en ligne peu après, mais à nouveau suspendu fin juin, lors que l'autorité de contrôle du jeu aux Etats-Unis lui avait retiré sa licence en attendant la fin de l'enquête. Dans la foulée, en France, l'Arjel avait également révoqué l'autorisation du site.
 
DES JOUEURS DE HAUT NIVEAU SOUPÇONNÉS
 
Les services du procureur avaient alors discuté avec la direction du site de mécanismes leur permettant, malgré le gel des avoirs de la société, de rembourser les joueurs qui en feraient la demande. Un accord avait été trouvé, mais après quelques semaines, les remboursements ont pris fin. D'après les enquêteurs, le site ne détient plus de liquidités, en grande partie parce que la direction aurait siphonné 440 millions de dollars (320 millions d'euros) des comptes de la société entre avril 2007 et 2011.
 
Plusieurs joueurs mondialement connus, faisant partie de la prestigieuse liste des personnalités sponsorisées par Full Tilt Poker, sont également cités dans l'enquête et soupçonnés d'avoir perçu indûment plusieurs dizaines de millions de dollars. Les Américains Howard "professor" Lederer et Chris "Jesus" Ferguson sont ainsi accusés d'avoir touché respectivement 30 et 18 millions d'euros. Avec d'autres célébrités du jeu, comme Phil Ivey, ces joueurs professionnels étaient à la fois les ambassadeurs du site et intervenaient dans des formations virtuelles pour les joueurs.

Le site de poker en ligne Full Tilt Poker a volé 440 millions de dollars en détournant les fonds déposés par les joueurs pour rémunérer grassement les membres de son conseil d'administration, a affirmé mardi le bureau d'un procureur de Manhattan à New York.
 
Full Tilt Poker "a escroqué les joueurs en leur faisant croire que les fonds qu'ils déposaient pour le jeu en ligne étaient en sécurité et disponibles à tout moment", a indiqué dans un communiqué le bureau du procureur du Sud de Manhattan, Preet Bharara.
 
"En réalité, Full Tilt Poker ne conservait pas de fonds suffisants pour rembourser tous les joueurs et, de plus, l'entreprise utilisait ces fonds pour rémunérer des membres du conseil d'administration et des actionnaires à hauteur de plus de 440 millions de dollars depuis avril 2007", a ajouté le parquet.
 
Des joueurs de poker célèbres intervenant sur le site, comme les champions Howard Lederer et Christopher Ferguson, ont également "puisé dans les poches des joueurs les plus loyaux tout en mentant allègrement à la fois aux joueurs et au public sur la sécurité de l'argent déposé", a poursuivi Preet Bharara.
 
"Full Tilt n'était pas un site de poker légitime, mais un véritable schéma de Ponzi", a-t-il ajouté, faisant référence à l'escroquerie qui a valu 150 ans de prison à l'ancien financier américain Bernard Madoff.
 
Ces accusations font suite aux poursuites dont Full Tilt Poker a fait l'objet en avril dans le cadre d'un coup de filet contre plusieurs sites de poker.
 
Les paris sur internet sont illégaux aux Etats-Unis depuis 2006 mais l'industrie du poker en ligne demeure florissante, utilisant tous les moyens pour contourner la loi, en particulier en s'installant hors du pays.
 
L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a condamné les restrictions commerciales aux organismes bancaires et certains parlementaires américains aimeraient voir les paris en ligne devenir légaux.

DES JOUEURS DE HAUT NIVEAU SOUPÇONNÉS

SEPTEMBER 20--The Department of Justice today accused three high-profile professional poker players of reaping financial windfalls from an online poker firm that allegedly operated as a “global Ponzi scheme.”

In an amended civil complaint filed in U.S. District Court, federal prosecutors in New York accused Howard Lederer, Chris “Jesus” Ferguson, and Rafael Furst of improperly banking tens of millions of dollars via their positions as board members of Full Tilt Poker. Prosecutors allege that the trio--and other Full Tilt board members and owners--received eight-figure payouts at a time when the firm did not have sufficient funds to cover what was owed to its online players.

According to the complaint (excerpted here), Full Tilt distributed a whopping $443.8 million to board members and owners over a four-year period ending in April, the month prosecutors brought criminal charges against Full Tilt founder Raymond Bitar and 10 other defendants, including the founders of online sites PokerStars and Absolute Poker. Absolut Poker, le site véreux par excellence mais visiblement il en reste à apprendre sur leur cas

Lederer, Ferguson, and Furst (pictured above, left to right) were named today as defendants in the civil suit filed in U.S. District Court in Manhattan. The complaint alleges that:

* Lederer received about $42 million from Full Tilt, with some of the funds being deposited in an Lloyds TSB account in the Isle of Man. Lederer, who bills himself as the “Poker Professor,” is the brother of pro player Annie Duke.

* About $25 million was transferred to Ferguson’s personal bank accounts. He was also allocated another $60 million, which was listed in Full Tilt records as being “owed” to Ferguson, whose nickname arises from his thin frame, beard, and shoulder-length hair.

* Furst received “at least” $11.7 million in distributions. Some of these funds were deposited into “an account held at Pictet & Co. Bankers in Switzerland.”

Additionally, a fourth professional poker player--who is only identified as “Player Owner 1” Allez au hasard, Ivey ?--received about $40 million, as well as millions more in what Full Tilt business records characterized as “loans.” It is unclear why this Full Tilt beneficiary is not identified, though the governmental shrouding could be connected to the player’s possible cooperation with law enforcement authorities.