Cher amis,
Je suis actuellement victime d'une tentative d’escroquerie sur la vente d'une carte graphique via Leboncoin. Je fais actuellement l'objet d'un litige pour objet non reçu et j'aimerais pouvoir apporter les preuves et faire comprendre à Paypal que l'acheteur tente de m'escroquer. J'aurais besoin de vos conseils pour éviter de me retrouver sans CG ni paiement.
Je vous donne toutes informations concernant le mode opératoire de cette personne, ce qui pourra également vous servir si jamais vous avez également une personne qui tente de vous escroquer de la même manière.
EDIT: j'ai effacé mes coordonnées et celles de l'autre personne qui apparaissaient partout
Voici les faits:
Je vends une GTX980 Gainward sur leboncoin
Annonce Leboncoin : (toujours en ligne en cas de litige sur le contenu et descriptif de l'objet)
http://www.leboncoin.fr/informatique/871705798.htm
Historique des mails échangés suite au contact via Leboncoin :
----- Mail original -----
De: "JL" <no.reply@leboncoin.fr>
À: "fabian michel"
Envoyé: Mercredi 4 Novembre 2015 14:48:56
Objet: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr ges
Bonjour,Je suis très intéressé par votre carte.
Je paie par paypal.
Et je voudrais la recevoir en point relais.Merci
Coordonnées du contact :
Nom : JL
Email : xxx@laposte.net
Cet email vous a été envoyé au sujet de l'annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" que vous avez déposée sur Leboncoin.fr :
http://www.leboncoin.fr/informatique/871705798.htm
PS : la personne qui vous a contacté ne connaîtra pas votre email tant que vous
ne lui aurez pas répondu.
----- Mail original -----
De: "fabian michel"
À: "JL" <xxx@laposte.net>
Envoyé: Mercredi 4 Novembre 2015 16:02:30
Objet: Re: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
Bonjour,
La carte est disponible. Je peux livrer la carte via Mondial Relais ou Relais Colis (ou autre si j'ai un dépot à proximité).
Pas de problème pour un règlement par Paypal.
Cordialement,
Fabian
----- Mail original -----
De: "l james131" <xxx@laposte.net>
À: "fabian michel" <fabian.michel@free.fr>
Envoyé: Mercredi 4 Novembre 2015 19:20:45
Objet: Re: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
Super je peut avoir votre paypal ?
Je voudrais passer par Relais Colis.
Merci
----- Mail original -----
De: "fabian michel"
À: <xxx@laposte.net>
Envoyé: Mercredi 4 Novembre 2015 20:16:10
Objet: Re: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
Mon adresse Paypal c'est xxxx
Pour les frais d'expédition, je peux vous les offrir si vous prenez en charge les frais Paypal de votre côté.
Fabian
----- Mail original -----
De: <xxx@laposte.net>
À: "fabian michel"
Envoyé: Jeudi 5 Novembre 2015 13:50:30
Objet: Re: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
Bonjour,
Je vous ai envoyé l'argent.
Pour le point relais je voudrais celui ci :
LE HAVANE 235 AVENUE DE L'ADOUR
64600 ANGLET
Mon nom : xxx
Merci a vous tenez moi au courant
Note 1: L'acheteur me donne explicitement le point relais auquel il souhaite que le colis soit livré
----- Mail original -----
<fabian.michel@free.fr>
À: <xxx@laposte.net>
Envoyé: Jeudi 5 Novembre 2015 14:02:27
Objet: Re: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
Bonjour
Je vous confirme avoir reçu le paiement.
Votre adresse personnelle est bien celle indiquée sur votre compte Paypal ?
xxx xxx
xxx xxx
24660 coulounieix/chamiers
France
Cordialement,
Fabian MICHEL
Note 2: Le fait de demander de me confirmer son adresse personnelle est un bon réflexe à voir car il va me permettre de justifier que j'ai bien adressé le colis à son adresse Paypal, même si la livraison s'effectue en relais colis
----- Mail original -----
De: <xxx@laposte.net>
À: "fabian michel"
Envoyé: Jeudi 5 Novembre 2015 15:35:30
Objet: Re: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
Oui mais je préférè les point relais car je si je ne suis pas chez moi ça me permet d'aller le chercher aparès le boulot car la poste ferme a 17H alors que le relais a 19H
Merci
Note 3: L'acheteur me confirme sa motivation à vouloir recevoir le colis via relais
----- Mail original -----
De: "fabian michel"
À: <xxx@laposte.net>
Envoyé: Jeudi 5 Novembre 2015 15:44:49
Objet: Re: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
Merci pour votre réponse, simplement j'ai besoin de votre adresse réelle pour constituer le bordereau d'expédition.
----- Mail original -----
De: <xxx@laposte.net>
À: "fabian michel"
Envoyé: Jeudi 5 Novembre 2015 15:51:30
Objet: Re: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
Oui vous pouvez mettre l'adresse indiqué sur paypal
----- Mail original -----
De: <xxx@laposte.net>
À: "fabian michel"
Envoyé: Samedi 7 Novembre 2015 16:29:36
Objet: Re: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
J'ai reçu le mail de confirmation d'envois
Je vous tiens au courant
Merci
----- Mail original -----
De: "fabian michel"
À: "<xxx@laposte.net>
Envoyé: Samedi 7 Novembre 2015 17:45:56
Objet: Re: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
Oui, je l'ai déposé ce matin dans le relais à proximité de chez moi. La carte est bien emballée, y'a un grand carton avec dedans des coussins d'air, la boite d'origine est entourée de papier bulles et la carte est dedans dans de la mousse.
----- Mail original -----
De: <xxx@laposte.net>
À: "fabian michel"
Envoyé: Samedi 7 Novembre 2015 20:52:36
Objet: Re: "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
Super bonne idée. Mais les colis en point relais sont bien souvent mieux transporté que par la poste.
En tous cas merci de bien l'avoir emballé.
Fin de l'historiques des mails échangés suite au contact via Leboncoin :
Preuves et documents d’expédition du colis
Facture boxtale où figure la destination du colis (ville de l’acheteur)
EDIT: image effacée
Bordereau d’expédition du colis (adresse complète de l’acheteur)
EDIT: image effacée
Suivi du colis au 18/11/15 (apparemment toujours en transit)
Fin Preuves et documents d’expédition du colis
17/11/2015: Ouverture d’un litige sous Paypal immédiatement transformé en réclamation :
Mail reçu (Paypal)
Bonjour Fabian MICHEL,
L'acheteur a demandé la transformation de ce litige en réclamation. Nous allons étudier tous les messages échangés dans le Gestionnaire de litiges. Nous vous contacterons si nous avons besoin d'autres informations.
Si nous vous demandons des informations, merci de répondre dans les délais impartis. Sans réponse de votre part dans les délais, le dossier peut être statué en faveur de l'acheteur.
Détails de la transaction
Nom de l'acheteur : xxx
Adresse email de l'acheteur : xxx@hotmail.fr
Numéro de transaction de l'acheteur : 7BN65943DB943352F
Date de la transaction : 4 novembre 2015
Montant de la transaction : 410,00 EUR
Votre numéro de transaction : 84W417897G717174A
N° de dossier : PP-004-330-681-007
Que faire ensuite ?
Pour nous aider à résoudre ce dossier rapidement et équitablement, suivez ces étapes dans les 10 jours calendaires :
1. Rendez-vous sur www.paypal.com et connectez-vous à votre compte.
2. Accédez au Gestionnaire de litiges.
3. Cliquez sur Répondre à côté du dossier et suivez les instructions.
Échéances
Fournissez des informations supplémentaires sous 10 jours calendaires à compter de la date de dépôt de ce dossier.
Votre participation est essentielle dans le cadre de cette réclamation. Sans réponse de votre part dans les délais impartis, nous rembourserons automatiquement l'acheteur.
La réclamation pouvant être statuée en faveur de l'acheteur, assurez-vous que votre solde PayPal soit suffisant pour couvrir un remboursement.
Cordialement,
PayPal
Fin réclamation Paypal
Second échange de mails (preuves de tentative d’escroquerie)
Note4 : l’acheteur a changé d’adresse de communication, de xxx@laposte.net utilisée lors du contact via l’annonce sur leboncoin à xxx@hotmail.fr
----- Mail original -----
De: xxx@hotmail.fr>
À: "fabian michel"
Envoyé: Lundi 16 Novembre 2015 11:29:32
Bonjour suite a l'achat de la carte graphique j'aimerai avoir le suivi du colis car je ne l'ai toujours pas reçus
cordialement
----- Mail original -----
Date: Mon, 16 Nov 2015 11:40:03 +0100
From: "fabian michel"
To:xxx@hotmail.fr
Subject: Re:
Bonjour,
Apparemment le colis est toujours en cours d'acheminement:
http://www.envoimoinscher.com/suiv [...] SOGPFQBRFR
14/11/2015 07:40 : En cours de livraison au Relais Colis
13/11/2015 15:15 : En cours de livraison au Relais Colis
13/11/2015 04:14 : En cours de livraison au Relais Colis
12/11/2015 19:06 : envoyé
12/11/2015 08:10 : En cours d'acheminement
12/11/2015 08:09 : envoyé
11/11/2015 22:15 : En cours d'acheminement
10/11/2015 17:20 : En cours d'acheminement
10/11/2015 11:55 : envoyé
10/11/2015 07:44 : Colis pris en charge
07/11/2015 10:48 : Colis déposé au Relais Colis d'expédition
Cordialement,
Fabian
----- Mail original -----
De: xxx@hotmail.fr>
À: "fabian michel"
Envoyé: Mardi 17 Novembre 2015 14:43:35
Objet: RE:
Bonjour
suite a mon appel téléphonique a EnvoiMoinChere pour savoir ou se situait le colis , le conseillais m'a indiqué que vous avez sélectionné , non pas mon adresse qui est 24 rue anne franck 24660 coulounieix-chamiers mais un point relais qui se trouve sur ANGLET 64600 au LE HAVANN .
Or ce n'est ni mon adresse et ni un point relais dans mon secteur .
Donc vous devez téléphoner pour vous refaire renvoyer le colis pour annuler cet envois.
cordialement
Note 5: Première phase de la tentative d'escroquerie, l'acheteur soutient que je l'ai envoyé à un relais colis et non son adresse personnelle comme il me l'aurait demandé
----- Mail original -----
Date: Tue, 17 Nov 2015 15:13:50 +0100
From: "fabian michel"
To: xxx@hotmail.fr
Subject: Re:
Bonjour,
Il s'agit exactement du relais colis que vous m'avez indiqué dans votre mail du 05 novembre 2015 à 13:50
>
> Bonjour,
> Je vous ai envoyé l'argent.
> Pour le point relais je voudrais celui ci :
> LE HAVANE
> 235 AVENUE DE L'ADOUR
> 64600 ANGLET
>
> Mon nom : xxxx
>
> Merci a vous tenez moi au courant
>
>
----- Mail original -----
De: xxx@hotmail.fr>
À: "fabian michel"
Envoyé: Mardi 17 Novembre 2015 15:22:35
Objet: RE:
Bonjour
voici un récapitulatif des mails
Note 6: Voici le mode opératoire, l'acheteur m'envoie un faux historique de nos échanges de mail
ate: Sat, 7 Nov 2015 16:28:34 +0100
From: xxx@laposte.net
To: xxx@hotmail.fr
Subject: Re: "allalou" a répondu à votre annonce "Gtx 980 asus strix neuve" sur Leboncoin.fr
Bonjour, j'ai déposé le colis se matin a la poste.
Il devrais arriver mardi ou mercredi.
Merci et bonne journée
Preuve de tentative d’escroquerie 1 :
Il n’agit pas d’un échange entre mon adresse mail (fabian michel) et l'acheteur , mais un « faux mail » envoyé entre sa boite mail utilisée lors du premier contact via Leconcoin et son autre adresse mail de contact lors de ce second échange. Je ne suis pas l’auteur de soit-disant mail de son « historique ».
Preuve de tentative d’escroquerie 2 :
Le sujet du mail a changé : mon annonce sur Leboncoin concernait une carte Nvidia GTX 980 Gainward custom et non une « Gtx 980 asus strix neuve », le sujet de nos premiers échanges était donc : "JL" a répondu à votre annonce "Nvidia GTX 980 Gainward custom" sur Leboncoin.fr
________________________________________
De: xxx@hotmail.fr>
À: xxx@laposte.net>
Envoyé: Jeudi 5 Novembre 2015 02:46:16
Objet: RE: "allalou" a répondu à votre annonce "Gtx 980 asus strix neuve" sur Leboncoin.fr
Transaction rectifiée.
adresse de livraison :
xxx
xxx
24660 coulounieix-chamiers
cordialement.
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Preuve de tentative d’escroquerie 3 :
Encore une fois, il n’agit pas d’un échange entre mon adresse mail et l'acheteur, mais un « faux mail » envoyé entre sa boite mail utilisée lors du premier contact via Leconcoin et son autre adresse mail de contact lors de ce second échange. Je ne suis pas l’auteur de soit-disant mail de son « historique ».
Date: Wed, 4 Nov 2015 21:10:06 +0100
From: xxx@laposte.net
To: xxx@hotmail.fr
Subject: Re: "allalou" a répondu à votre annonce "Gtx 980 asus strix neuve" sur Leboncoin.fr
Bonsoir,
Désolé de ma réponse tardive mon compte paypal n'est pas lié a la même adresse mail voici la bonne fabian.michel@free.fr
Je peut avoir votre nom,prénom et votre adresse pour vous envoyer le collis ?
Merci
Preuve de tentative d’escroquerie 4 :
Encore une fois, il n’agit pas d’un échange entre mon adresse mail et l'acheteur, mais un « faux mail » envoyé entre sa boite mail utilisée lors du premier contact via Leconcoin et son autre adresse mail de contact lors de ce second échange. Je ne suis pas l’auteur de soit-disant mail de son « historique ».
________________________________________
De: xxx@hotmail.fr>
À: xxx@laposte.net>
Envoyé: Mercredi 4 Novembre 2015 16:23:36
Objet: RE: "allalou" a répondu à votre annonce "Gtx 980 asus strix neuve" sur Leboncoin.fr
paiement effectué
cordialement
Preuve de tentative d’escroquerie 5 :
Encore une fois, il n’agit pas d’un échange entre mon adresse mail et l'acheteur, mais un « faux mail » envoyé entre sa boite mail utilisée lors du premier contact via Leconcoin et son autre adresse mail de contact lors de ce second échange. Je ne suis pas l’auteur de soit-disant mail de son « historique ».
________________________________________
Date: Wed, 4 Nov 2015 11:59:46 +0100
From:xxx@laposte.net
To: xxx@hotmail.fr
Subject: Re: "allalou" a répondu à votre annonce "Gtx 980 asus strix neuve" sur Leboncoin.fr
Ok il faut compter 10€ de plus pour les frais paypal et l’envoie
Merci
Preuve de tentative d’escroquerie 6 :
Encore une fois, il n’agit pas d’un échange entre mon adresse mail et l'acheteur, mais un « faux mail » envoyé entre sa boite mail utilisée lors du premier contact via Leconcoin et son autre adresse mail de contact lors de ce second échange. Je ne suis pas l’auteur de soit-disant mail de son « historique ».
Note 7 : la suite de son « historique » reprends bien le reste de notre conversation de second échange de mail.
Apparement l'escroquerie consiste à faire envoyer un colis dans un relais. L'adresse de livraison n'étant pas l'adresse de l'acheteur renseignée dans Paypal, si l'acheteur ouvre un litige pour objet non reçu, le vendeur n'est pas couvert par la protection des marchants et l'acheteur gagne automatiquement le litige.
https://communaute.ebay.fr/t5/Vendre-un-objet/Arnaque-paypal-mondial-relay/td-p/2082176
Bon maintenant il va falloir que j'arrive à convraincre Paypal que c'est une arnaque!
Je vous de ne pas interférer dans cette affaire et donc de ne pas prendre contact direcment avec l'acheteur. Mais j'aimerais que vous m'apportiez vos conseil pour résoudre favorablement cette affaire
Message édité par thejackytower le 18-11-2015 à 13:52:19
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Mon topic ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5085_1.htm